La Paz 23 de Noviembre de 2024, 05:39
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FiscalÃa abre nuevo proceso contra presidente del Banco Fassil por estafa de $us13 millones
Los cuatro ejecutivos fueron procesados por malas prácticas financieras registradas entre 2021 y 2022, con la otorgación de créditos fuera de norma
Fiscalía de Santa Cruz activó un nuevo proceso investigativo en contra de Ricardo Mertens Olmos, presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil, quien fue acusado por una presunta legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos 13 millones de dólares.
“En merito a la denuncia y/o información fehaciente recibida sobre la comisión de un presunto hecho delictivo y, de conformidad con lo establecido en la última parte del artículo 289 del Código de Procedimiento Penal, informo a su autoridad el inicio de investigación contra Juan Ricardo Mertens Olmos (...) por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, estafa con agravación por existir víctimas múltiples”, señala parte del informe emitido por la fiscal Celika Córdova Peredo, según una publicación del programa Poder medios y miedos.
El 27 de abril del presente, la Fiscalía remitió al juzgado de turno de la urbe cruceña el informe de este caso para el inicio de las investigaciones respectivas.
Los cuatro ejecutivos fueron procesados por malas prácticas financieras registradas entre 2021 y 2022, con la otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le concedió a una joven de 18 años por la suma cercana a los 10 millones de bolivianos.
La empresa Manzana 40, a través de sus propietarios José Luis Handal Farah, Boris Marinkovic Rivadineira y Sebastián Handal Baracatt, interpuso la demanda penal.
