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Comisión del Gafilat llegará a Bolivia en abril para evaluación sobre la legitimación de ganancias ilícitas

Este grupo fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

publicado en 21 / Mar / 23

Comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegará al país en abril próximo para una evaluación sobre la legitimación de ganancias ilícitas, anunció este martes Iván Lima, ministro de Justicia.

“En relación a las denuncias de legitimación de ganancias ilícitas, aprovecho para informarles que en abril llega al país la comisión del Gafilat, vamos a tener una evaluación sobre legitimación de ganancias ilícitas”, dijo Lima en una conferencia de prensa, adelantó que esta tarde se hará una evaluación sobre el estado de los procesos penales que involucra este delito.

Pues, como “ya manifesté en anteriores ocasiones, hay más de 628 casos de legitimación de ganancias en el país y lamentablemente sólo hay 18 sentencias y de esas 18 sentencias, inclusive, nueve son de absolución”, afirmó.

Este grupo fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El lunes se confirmó que la Fiscalía de La Paz inició el pasado año una investigación en contra de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) entregara un informe sobre movimientos sospechosos de dinero.

“Yo tengo la misma preocupación que ustedes (sobre estos casos), por eso he instruido a la Viceministra de Transparencia que se apersone en todos los casos de legitimación”, agregó Lima.

Según el ministro, tendrá un equipo de 20 abogados que va a trabajar desde ahora en el seguimiento de todos los casos de legitimación de ganancias ilícitas.

El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, según su página web oficial.